Bithumb涉嫌违规面临重罚 业界预期创纪录处罚

韩国加密货币交易平台Bithumb因未履行《特定金融信息法》下的反洗钱义务，遭到金融情报分析院（FIU）事先通知，将面临长达六个月的部分营业停止处分，并对首席执行官发出问责警告。此次事件标志着韩国监管层对加密资产平台合规要求的进一步收紧。

处罚力度或超历史记录 行业高度关注

据业内分析，由于Bithumb涉及的违规行为数量显著高于此前被处罚的Upbit运营商Dunamu，后者曾被处以352亿韩元罚款及3个月部分停业，因此本次Bithumb的最终处罚金额与期限预计将创下韩国加密交易所监管处罚的新高。

平台回应：将依法陈述改善方案

Bithumb方面表示，目前仍处于事前通知阶段，尚未进入正式裁定程序。公司强调将积极配合后续调查流程，通过正式程序充分说明在反洗钱机制、用户身份验证及交易监控方面的改进措施，争取减轻处罚。 韩国金融当局计划于3月16日召开反洗钱制裁审议委员会，对案件进行最终裁决。该决定将对整个韩国加密市场合规生态产生深远影响，也进一步凸显数字资产领域在法律框架内运营的重要性。