SEC与CFTC对加密货币庞氏骗局发起双重诉讼

美国证券交易委员会（SEC）与商品期货交易委员会（CFTC）共同对Goliath Ventures及其创办人克里斯托弗·德尔加多提起民事诉讼，指控其涉嫌操控一场价值约4亿美元的加密货币欺诈项目。

未注册证券发行与资金挪用指控

SEC指出，该平台通过未经注册的证券形式向超过1300名投资者募集资金，总额不低于4.25亿美元。尽管承诺资金将投入加密货币流动性池，但调查发现并无实际投资行为发生，且德尔加多至少动用5100万美元用于私人消费。

CFTC控诉虚假交易幌子募资

在另一项独立诉讼中，CFTC揭露Goliath以比特币和以太坊交易为名吸引资金，导致约1600名客户投入至少3.97亿美元。该机构正寻求追回非法收益、施加民事罚款，并申请永久性市场禁入令及交易限制。

认罪阶段叠加民事追责

此次诉讼补充了已进入刑事认罪程序的法律后果，使监管方能够推动赔偿、罚款及从业禁令，超越单一刑事案件的处罚范围，强化对涉案人员的全面追责。

创始人同意分步和解方案

根据披露，Goliath曾承诺每月3%至10%的回报率，宣称源自交易者支付的手续费，并保证本金安全。然而，起诉书揭露其实际运作方式是利用新投资者资金偿还旧投资者，同时伪造账户数据与业绩表现。

销售代理佣金与系统性崩盘

SEC还指出，公司向推广人员支付佣金以扩大招揽范围。至2025年11月，因无法持续募集足够资金维持兑付，平台停止分红并最终崩溃。

法院批准下的和解条款

德尔加多已接受一项需经法院裁定的分阶段和解协议，承诺永久遵守证券法规定，不得参与除个人账户外的任何证券交易活动，亦禁止与经纪商或交易商建立关联。具体追缴金额、判决前利息及罚款数额将由法庭决定。

刑事认罪与资产没收

此前，德尔加多已在2025年6月30日承认共谋电信欺诈、电信欺诈及洗钱等多项重罪。美国司法部表示，该项目累计筹集资金超4亿美元，造成至少2.5亿美元的投资者损失。他已同意上交相关房产、车辆、奢侈品、银行账户及加密钱包等全部涉案资产。