摩根大通因涉嫌为高利安投资公司主导的3.28亿美元加密货币庞氏骗局提供关键银行服务，面临集体诉讼。原告指控其忽视资金异常流动、未履行反洗钱义务，助长欺诈持续运作。案件凸显金融机构在处理数字资产交易时的合规责任

美国财政部向国会提交技术报告，强调利用人工智能与区块链分析应对数字资产相关金融犯罪。报告指出2024年欺诈损失超900亿美元，投资诈骗占580亿，黑客攻击与勒索软件亦成重灾区。混币服务被用于洗钱，监管面临去中心化金融挑